UKRAYNA VE BULGARİSTAN POLİSİNİ CANINDAN BEZDİREN SAHTECİLİK ŞEBEKESİNİ TÜRK POLİSİ ÇÖKERTTİ

İstanbul mali polisi, Ukrayna ve Bulgaristan polisinin uzun süre peşinden koştuğu uluslararası sahtecilik şebekesini çökertti. Polisin zamanında müdahalesi 17 milyon dolarlık vurgunu son anda önledi. Sadece içki ve sigaralar üzerinde kullanılan bandrol ve etiket basımı yapan şebekenin matbaalarında yapılan aramalarda 17 milyon 329 bin adet sahte sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Basımı yapılan sahte bandrol ve etiketlerin tamamının yabancı ülkelere yönelik olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde bilişim suçlarına bakan birimlerin İstanbul’da gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan “Uluslararası Hacker Chao” olayının ardından benzer bir operasyon mali polis tarafından gerçekleştirildi. Ukrayna ve Bulgaristan polis birimleri, ülkelerindeki içki ve sigara satışlarında sahte bandrol ve etiket olaylarıyla ilgili başlattıkları çalışmada ucu Türkiye’ye uzanan bir şebekenin varlığını belirledi. Uzun çalışmalara rağmen çetenin bağlantıları çökertilemedi. Olayın uluslararası boyutu bulunması nedeniyle Türk polisiyle bağlantıya geçen iki ülke polisi, Türk meslektaşlarından resmi yardım istedi. İki ülke polisini olayın üzerinde ısrarla durmasının nedeninin sahtecilik olayı ile devletlerin milyon dolarlık zarara uğraması olduğu belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı.

Ukrayna ve Bulgaristan polisinin resmi başvuru yaparak Türk birimlerinden yardım talebinin ardından İstanbul’daki bazı kişiler izlenmeye başlandı. Bir süre şebeke üyesi olduğu tahmin edilen şahısları takip eden mali polis, sonunda aradığı şebekenin izine ulaştı. İlk tespitlere göre Ümraniye, Küçükçekmece ve Şişli’de faaliyet gösterdikleri tespit edilen sahtecilerin, kurdukları matbaalarda aralarında Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan gibi ülkeler için sahte bandrol ve etiket bastıkları belirlendi. Olay yeri ve zanlıların deşifre edilmesinin ardından eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 3 ilçede 29 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından sahtecilere ulaşmayı başaran polisi asıl şaşırtan konu ise; Küçükçekmece’deki iki matbaa oldu. Teknolojinin bütün imkanları kullanılarak son teknolojiyle kurulan makinelerde basılan etiketlerin gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olduğu, matbaanın adeta darphane gibi çalıştığını belirlendi.

– PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN DEVLETİ DE DOLANDIRDILAR –

Sadece içki ve sigaralar üzerinde kullanılan bandrol ve etiket basımı yapan şebekenin matbaalarında yapılan aramalarda 17 milyon 329 bin adet sahte sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Basımı yapılan sahte bandrol ve etiketlerin tamamının yabancı ülkelere yönelik olduğu belirlendi. Polis, şebeke elemanlarının Türkiye’deki vurgununu da ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada şüphelilerin 28 ayrı paravan şirket kurarak bu sayede devleti de dolandırdıkları ve vergi kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılığın boyutunu vergi denetmenleri ortaya çıkaracak. Bandrollerin kullanıldığı içki ve sigaraların sahte olup olmadığı ise ilgili ülke polisi tarafından araştırılıyor.

Çökertilen sahtecilik şebekesiyle ilgili ortaya çıkan diğer ilginç bilgi ise; ihraç ettikleri sahte bandrol ve etiketlerin kamufle edilerek gönderilmesi oldu. Yurt dışına gönderilen bandrol dolu kolileri iç çamaşırı balyalarıyla kamufle eden sahteciler, bu sayede gözden kaçmayı planlamış. Mali polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ele geçen sahte etiket ve bandrollerin yurt dışında piyasaya sürülmesi halinde ilgili devletlerin yaklaşık 17 milyon dolar zarara uğrayacağı tespit edildi. Operasyonun ardından Bulgaristan ve Ukrayna polisinin Türk polis birimleriyle irtibata geçerek teşekkür ettikleri öğrenildi.

Matbaa ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da; 119 adet çinko kalıp, 180 adet film, paravan şirketler adına düzenlemiş çok sayıda fatura, 45 adet kaşe, 50 adet vergi levhası, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet mor ışık, çok sayıda KDV bildirim beyannamesi ve hologramlar ile 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i, “Sahte fatura düzenlemek, vergi kaçakçılığı, sahte içki ve sigara bandrolü basmak ve piyasaya sürmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.